理事会報告

第4回理事会報告

第4回理事会は、平成29年1月26日(木)午後1時30分より三井ガーデンホテル大阪淀屋橋にて、定款第33条により会長が議長となり、本会の出席者は理事総数25名中21名出席により定款第34条第1項に規定する定足数に達しており、本理事会が成立する旨報告があり、定款第35条第2項の規定により、議事録署名人に会長及び監事3名を選出し、議事に入った。

決議事項

  • 平成29年度事業計画案及び平成29年度収支予算案承認について
  • 運用基準の改訂案承認について
  • 税理士法人田中会計への経理処理指導料の支払及び顧問料増額の承認について
  • 平成29年度JIS原案改正品目案承認について
  • 広報委員会委員の補欠選任承認について

報告事項

  • 委員会報告
  • その他の報告
以上で議事を終了した。

第5回理事会報告

第5回理事会は、平成29年4月27日(木)午後1時45分より昭和薬貿ビルにて、定款第33条により会長が議長となり、本会の出席者は理事総数25名中22名出席により定款第34条第1項に規定する定足数に達しており、本理事会が成立する旨報告があり、定款第35条第2項の規定により、議事録署名人に会長及び監事3名を選出し、議事に入った。

決議事項

  • 第71回定時社員総会の招集、付議の議案承認について
  • 第71回定時社員総会関連事項承認について
  • 平成28年度公益目的支出計画実施報告書(案)承認について
  • 平成29年度JIS原案作成委員会の実施内容(案)の承認について
  • 規格委員会委員、広報委員会委員及び安全性・環境対策委員会委員の補欠選任承認について
  • 外部委員会委員の派遣承認について

報告事項

  • 委員会報告
  • その他の報告
以上で議事を終了した。

第6回理事会報告

第6回理事会は、平成29年6月6日(火)午後3時5分よりホテルグランヴィア大阪にて、互選により会長が議長となり、本会の出席者は理事総数25名中23名出席により定款第34条第1項に規定する定足数に達しており、本理事会が成立する旨報告があり、定款第35条第2項の規定により、議事録署名人に会長及び監事3名を選出し、議事に入った。

決議事項

  • 第1号議案 第71回定時社員総会議案書の承認について
  • 第2号議案 事務局長選任及び出向者に関する協定書(案)承認について
  • 第3号議案 安全性・環境対策委員会委員の補欠選任の承認について
  • 第4号議案 外部委員会委員の派遣承認について

報告事項

  • 総会・懇親会関連
  • 委員会報告
  • その他報告
以上で議事を終了した。

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